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江苏协和电子股份有限公司

对于完成董事会换届选举

及遴聘名誉董事长、高等贬责东谈主员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何缺欠纪录、误导性贯通约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职责。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开2025年第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非镇定董事候选东谈主的议案》、《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会镇定董事候选东谈主的议案》，选举产生4位非镇定董事和3位镇定董事共同组成第四届董事会。

3月24日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《对于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司实行公司事务的董事的议案》、《对于选举公司第四届董事会各挑升委员会委员的议案》、《对于遴聘公司名誉董事长的议案》、《对于遴聘公司总司理的议案》、《对于遴聘公司副总司理的议案》、《对于遴聘公司董事会秘书的议案》、《对于遴聘公司财务总监的议案》、《对于遴聘公司证券事务代表的议案》（简历后附）。现将公司第四届董事会换届选举、遴聘名誉董事长、高等贬责东谈主员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第四届董事会组成情况

1、董事长：张文婷女士

2、非镇定董事：张敏金先生、张南星先生、曹良良先生

3、镇定董事：蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生

（二）公司第四届董事会挑升委员会组成情况

1、政策委员会：张文婷（主任委员）、蔡志军、陆锦冲

2、审计委员会：蔡志军（主任委员）、朱奇伟、张文婷

3、提名委员会：朱奇伟（主任委员）、陆锦冲、张敏金

4、薪酬与考查委员会：陆锦冲（主任委员）、蔡志军、张南星

各挑升委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致，连选不错连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司司法》不得任职的情形，不得被无故排除职务。技巧如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员经历。

二、名誉董事长遴聘情况

独创东谈见识南国先生行动公司控股鞭策、骨子结果东谈主之一，自公司2000年景就之后便一直担任公司精采东谈主，公司股改后历任公司第一届至第三届董事会董事长。长久以来，张南国先生恪称包袱、尽力尽责、敢于翻新，往时瞻性政策眼神和丰富的贬责施行，指导公司从一家小企业一起成长为上交所主板上市公司，为公司的开首发展、稳步成长和上市壮大倾注了极大的元气心灵和心血，为公司的发展阐扬了弗成隐藏的孝敬。

因第三届董事会任期届满，自公司第四届董事会产生之日起，张南国先生不再担任公司董事及董事长职务。公司及公司董事会对张南国先生为公司发展所作念出的紧要孝敬致甚至心的感谢和娴雅的敬意。鉴于张南国先生具有丰富的行业教育与企业贬责教育，公司遴聘张南国先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一致，接续为公司发展建言献计、赐与指令和匡助。

“名誉董事长”不属于公司董事、监事及高等贬责东谈主员，不享有董事、监事及高等贬责东谈主员的干系权利，亦不承担董事、监事及高等贬责东谈主员的干系义务。张南国先生行动公司名誉董事长，可列席董事会，就公司政策发展标的、产业趋势研判、紧要花样评估等方面赐与复古和匡助，并就公司紧要经营贬降低题建议沟通或建议，保险公司握续、健康、相识发展。

三、高等贬责东谈主员遴聘情况

1、总司理：张敏金先生

2、副总司理：曹良良先生、王桥彬先生、张玺先生、张敏坎先生

3、董事会秘书：孙荣发先生

4、财务总监：张薇女士

上述高等贬责东谈主员任期与本届董事会任期一致。上述东谈主员均具备与其应用权利相适合的任职条目，其任职经历允洽《公司法》、《上海证券来往所股票上市司法》等干系法律、法则和规范性文献的司法，不存在受到中国证监会、上海证券来往所处罚的情形。董事会秘书孙荣发先生已取得上海证券来往所颁发的董事会秘书经历文凭。

四、证券事务代表遴聘情况

1、证券事务代表：李乐强先生

任期与本届董事会任期一致，协助董事会秘书开展处事。

特此公告。

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董事会

2025年3月25日中文字幕 在线av

一、第四届董事会董事简历

1、张文婷女士简历

张文婷女士，1983年9月降生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历。2005年9月至2025年3月，历任公司商场部司理、总司理助理、计较部司理、证券事务代表、政策投资部司理、公司副总司理；2025年3月起，任公司董事长。

张文婷女士为公司骨子结果东谈主之一张南国先生之女，未握有公司股份，其未受到过中国证监会、上海证券来往所偏激他沟通部门的处罚，其任职经历允洽《公司法》《上海证券来往所股票上市司法》等法律法则的司法。

2、张敏金先生简历

张敏金先生，1981年11月降生，中国国籍，无境外长久居留权，大专学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总司理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总司理；2019年3月至2022年3月任公司副总司理；2022年3月至2025年3月，任公司董事、副总司理；2025年3月起，任公司董事、总司理。

张敏金先生为公司骨子结果东谈主之一，胜仗握有公司11，160，000股股份，占公司总股份的12.68%，其未受到过中国证监会、上海证券来往所偏激他沟通部门的处罚，其任职经历允洽《公司法》《上海证券来往所股票上市司法》等法律法则的司法。

3、张南星先生简历

张南星先生，1965年9月降生，中国国籍，无境外长久居留权，高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总司理；2001年9月至2016年5月任协和有限副总司理；2016年5月至2025年3月，任公司董事、总司理；2025年3月起，任公司董事。

张南星先生为公司骨子结果东谈主之一，胜仗握有公司9，850，000股股份，占公司总股份的11.19%，其未受到过中国证监会、上海证券来往所偏激他沟通部门的处罚，其任职经历允洽《公司法》《上海证券来往所股票上市司法》等法律法则的司法。

4、曹良良先生简历

曹良良先生，1979年10月降生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历。2002年6月至2012年4月先后接事于耀文电子（中国）工业有限公司、沪士电子股份有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司等企业，历任制程工程师、研发工程师、制造工程部主任、质料部司理等职务；2012年3月于今任超远通信总司理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总司理；2019年3月至2025年3月，任公司副总司理；2025年3月起，任公司董事、副总司理。

曹良良先生胜仗握有公司4，020，000股股份，占公司总股份的4.57%。其与握有公司5%以上股份的鞭策、骨子结果东谈主、公司董事、监事、高等贬责东谈主员没沟通联关系，动漫区未受到过中国证监会、上海证券来往所偏激他沟通部门的处罚，其任职经历允洽《公司法》《上海证券来往所股票上市司法》等法律法则的司法。

5、蔡志军先生简历

蔡志军先生，1976年降生，中国国籍，无境外长久居留权，硕士学历，司帐学专科，正高等司帐师。1996年7月至2006年11月，先后接事于金坛市机电斥地公司、金坛市华风制衣厂、浙江德升木业有限公司、江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司；2006年12月至2009年3月，任常州长海玻纤成品有限公司财务部长；2009年3月至2011年3月，任江苏艾贝前锋衣饰有限公司财务副司理、司帐机构精采东谈主；2011年4月至2011年8月，任江苏正信新能源科技集团有限公司财务总监助理；2011年9月至2020年8月，历任江苏长海复合材料股份有限公司财务总监助理、财务部长、财务总监、董事会秘书兼财务总监；2020年9月至2023年10月，任江苏环亚医用科技集团股份有限公司集团副总裁、财务总监；2023年11月于今任中科摩通（常州）智能制造股份有限公司财务总监，2021年9月于今任常州奥立念念特电气股份有限公司镇定董事，2023年5月于今任莱赛激光科技股份有限公司镇定董事。2025年3月起，任公司镇定董事。

蔡志军先生未握有公司股票，与握有公司5%以上股份的鞭策、骨子结果东谈主、公司董事、监事、高等贬责东谈主员没沟通联关系，未受到过中国证监会、上海证券来往所偏激他沟通部门的处罚，其任职经历允洽《公司法》、《上海证券来往所股票上市司法》、《上市公司镇定董事贬责见识》等法律法则的司法。

6、陆锦冲先生简历

陆锦冲先生，1963年降生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，商酌员。1987年7月至2011年8月技巧，曾任常州大学（含前身）化学工程系党总支专职委员，化学工程系党总支布告，常州大学党委办公室、校长办公室主任、党委委员等多职；2011年9月至2023年12月任常州大学党委常委、副校长；2024年1月退休。2025年3月起，任公司镇定董事。

陆锦冲先生未握有公司股票，与握有公司5%以上股份的鞭策、骨子结果东谈主、公司董事、监事、高等贬责东谈主员没沟通联关系，未受到过中国证监会、上海证券来往所偏激他沟通部门的处罚，其任职经历允洽《公司法》、《上海证券来往所股票上市司法》、《上市公司镇定董事贬责见识》等法律法则的司法。

7、朱奇伟先生简历

朱奇伟先生，1977年降生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，讼师。2002年10月于今，历任常州延陵讼师事务所讼师、合鞭策谈主、江苏圣圆讼师事务所合鞭策谈主、主任。2025年3月起，任公司镇定董事。

朱奇伟先生未握有公司股票，与握有公司5%以上股份的鞭策、骨子结果东谈主、公司董事、监事、高等贬责东谈主员没沟通联关系，未受到过中国证监会、上海证券来往所偏激他沟通部门的处罚，其任职经历允洽《公司法》、《上海证券来往所股票上市司法》、《上市公司镇定董事贬责见识》等法律法则的司法。

二、名誉董事长简历

张南国先生，1957年11月降生，中国国籍，无境外长久居留权，初中学历。2000年2月至2016年5月，担任协和有限董事长（实行董事）、总司理；2016年5月至2025年3月，任公司董事长；2025年3月起，任公司名誉董事长。

三、高等贬责东谈主员简历

1、张敏金简历详见本附件“第四届董事会董事简历”

2、曹良良简历详见本附件“第四届董事会董事简历”

3、王桥彬先生简历

王桥彬先生，1976年8月降生，中国国籍，无境外长久居留权，大专学历。2002年5月至2011年10月接事于公司，历任车间主任、副总司理；2011年10月于今任子公司湖北东禾电子科技有限公司总司理；2017年3月于今任子公司南京协和电子科技有限公司实行董事、总司理；2016年5月至2025年3月，任公司董事、副总司理；2025年3月起，任公司副总司理。

4、张玺先生简历

张玺先生，1986年10月降生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历。2009年1月至2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT业绩部采购员、SMT业绩部副总司理；2016年6月于今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT业绩部副总司理、SMT业绩部总司理，自2022年3月于今任公司副总司理。

5、张敏坎先生简历

张敏坎先生，1990年12月降生，中国国籍，无境外长久居留权，硕士商酌生学历。2014年4月至2017年6月，任公司业务员；2017年7月至2023年10月，任公司商场部司理；2023年11月于今，任公司商场部总监；2025年3月起，任公司副总司理。

6、孙荣发先生简历

孙荣发先生，1968年9月降生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，中国注册司帐师。1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部司理；2000年1月至2015年12月先后接事于湖北大信司帐师事务通盘限公司、湖北达泰司帐师事务通盘限公司审计司理；2016年3月开首接事于公司前身，2016年5月至2019年3月任公司董事会秘书；2019年3月至2021年7月，任公司财务总监；2019年3月于今任公司董事会秘书。

7、张薇女士简历

张薇女士，1984年11月降生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，高等司帐师、注册司帐师。2006年7月至2008年9月，任苏州日正兴业企业贬责照顾人有限公司司帐；2008年10月至2014年1月，任江苏苏亚金诚司帐师事务所常州分所审计花样司理；2017年12月至2021年7月，任公司财务司理。2021年7月起于今任公司财务总监。

三、证券事务代表简历

李乐强先生，1993年10月降生，中国国籍，无境外长久居留权，经济学硕士。曾任江苏广信感光新材料股份有限公司证券事务专员、无锡硅能源微电子股份有限公司证券事务代表。2023年11月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-012

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2025年第一次临时鞭策大会有野心公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何缺欠纪录、误导性贯通约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职责。

穷困内容领导：

● 本次会议是否有否有野心案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鞭策大会召开的期间：2025年3月24日

(二)鞭策大会召开的方位：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室

(三)出席会议的庸碌股鞭策和规复表决权的优先股鞭策偏激握有股份情况：

■

(四)表决花样是否允洽《公司法》及《公司司法》的司法，大会主握情况等。

本次会议由董事会召集，接受现场表决和汇集投票相聚会的花样召开，由公

司董事长张南国先生主握会议。本次会议的召集、召开及表决花样允洽《公司法》、

《上市公司鞭策大会司法》、《上海证券来往所股票上市司法》等法律法则及《公司司法》的干系司法。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在职董事7东谈主，出席7东谈主；

2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；

3、董事会秘书偏激他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非蕴蓄投票议案

1、议案称号：对于改良《公司司法》的议案

审议遵循：通过

表决情况：

■

2、议案称号：对于公司镇定董事津贴圭臬的议案

审议遵循：通过

表决情况：

■

(二)蕴蓄投票议案表决情况

3、对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非镇定董事候选东谈主的议案

■

4、对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会镇定董事候选东谈主的议案

■

(三)触及紧要事项，5%以下鞭策的表决情况

■

(四)对于议案表决的沟通情况说明

本次鞭策大会审议的议案1为终点有野隐衷项，已取得出席鞭策大会的鞭策（包括鞭策代表）所握有用表决权股份总和的2/3以上通过。

本次鞭策大会审议的议案2为庸碌有野隐衷项，已取得出席鞭策大会的鞭策（包括鞭策代表）所握有用表决权股份总和的1/2以上通过。

本次鞭策大会审议的议案3、议案4为蕴蓄投票议案，其中非镇定董事、镇定董事候选东谈主均当选。

三、讼师见证情况

1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京金诚同达讼师事务所

讼师：吴涵、赵力峰

2、讼师见证论断意见：

公司本次鞭策大会的召集、召开措施、出席或列席本次鞭策大会的东谈主员以及会议召集东谈主的主体经历、本次鞭策大会的议案以及表决措施、表决花样和表决遵循，均允洽《公司法》《证券法》《鞭策大会司法》《上市司法》等法律、法则、规章、规范性文献以及《公司司法》的沟通司法，本次鞭策大会的有野心正当有用。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2025年3月25日

● 上网公告文献

经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律意见书

● 报备文献

经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会印记的鞭策大会有野心

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-013

江苏协和电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议有野心公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何缺欠纪录、误导性贯通约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职责。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场花样召开，合座董事一致甘愿豁免本次会议提前见告期限。经合座与会董事一致推举，会议由公司董事张文婷女士主握，会议应到董事7东谈主，实到董事7东谈主，与会董事通过现场花样出席会议，公司监事、高等贬责东谈主员列席会议。会议的召开和表决措施允洽《中华东谈主民共和国公司法》和《公司司法》及沟通法律、法则的司法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《对于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司实行公司事务的董事的议案》

甘愿选举董事张文婷女士为公司第四届董事会董事长兼代表公司实行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。凭证《公司司法》的司法，张文婷女士为公司的法定代表东谈主。

表决遵循：7 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《对于选举公司第四届董事会各挑升委员会委员的议案》

董事会按照干系措施对董事会各挑升委员会进行换届选举，选举产生第四届董事会各挑升委员会委员，各挑升委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其东谈主员组成如下：

政策委员会：张文婷（主任委员）、蔡志军、陆锦冲

审计委员会：蔡志军（主任委员）、朱奇伟、张文婷

提名委员会：朱奇伟（主任委员）、陆锦冲、张敏金

薪酬与考查委员会：陆锦冲（主任委员）、蔡志军、张南星

表决遵循：7 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《对于遴聘公司名誉董事长的议案》

张南国先生为公司独创东谈主之一，相连担任公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事长。因第三届董事会任期届满，自公司第四届董事会产生之日起，张南国先生不再担任公司董事及董事长职务。鉴于张南国先生具有丰富的行业教育与企业贬责教育，公司遴聘张南国先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一致，接续为公司发展建言献计、赐与指令和匡助。

“名誉董事长”不属于公司董事、监事及高等贬责东谈主员，不享有董事、监事及高等贬责东谈主员的干系权利，亦不承担董事、监事及高等贬责东谈主员的干系义务。张南国先生行动公司名誉董事长，可列席董事会，就公司政策发展标的、产业趋势研判、紧要花样评估等方面赐与复古和匡助，并就公司紧要经营贬降低题建议沟通或建议，保险公司握续、健康、相识发展。

表决遵循：7 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《对于遴聘公司总司理的议案》

甘愿遴聘张敏金先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决遵循：7 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《对于遴聘公司副总司理的议案》

甘愿遴聘曹良良先生、王桥彬先生、张玺先生、张敏坎先生为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决遵循：7 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《对于遴聘公司董事会秘书的议案》

甘愿遴聘孙荣发先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决遵循：7 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《对于遴聘公司财务总监的议案》

甘愿遴聘张薇女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决遵循：7 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《对于遴聘公司证券事务代表的议案》

甘愿遴聘李乐强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决遵循：7 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。

以上东谈主员简历详见公司同日于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《对于完成董事会换届选举及遴聘名誉董事长、高等贬责东谈主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025年3月25日

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