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二、会议审议情况

与会董事经崇拜审议，以记名投票表决式样通过了如下决议：

（一）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总司理职责请问》。

公司总司理凭据2024年董事会决议的执行情况，聚会现时出产计算管束内容，并围绕2025年计算方向、投资筹算等，向董事会提交了《2024年度总司理职责请问》。

（二）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会职责请问》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度请问全文》第三节“管束层斟酌与分析”。

公司沉寂董事向公司董事会提交了《2024年度沉寂董事述职请问》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；同期公司董事会依据沉寂董事出具的《沉寂董事对于沉寂性自查情况的请问》，对公司现任沉寂董事的沉寂秉性况进行评估并出具了《董事会对于沉寂董事沉寂性自查情况的专项请问》。上述述职请问及专项想法详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算请问》。

该议案还是董事会审计委员会审议情愿，具体请问详见露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算请问》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度请问全文及提要》。

该议案还是董事会审计委员会审议情愿，具体内容详见露馅于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度请问提要》，以及露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度请问》全文。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度里面戒指自我评价请问》。

该议案还是董事会审计委员会审议情愿，天健管帐师事务所（特殊无为结伙）对此出具了《里面戒指审计请问》。

具体请问内容详见露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度里面戒指自我评价请问》。

（六）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于2024年度利润分派预案的议案》。

具体内容详见露馅于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2024年度利润分派预案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（七）会议以6票情愿、0票反对、0票弃权，周志江、李郑周、王长城、周宇宾4位关联董事掩饰表决，审议通过了《对于2025年过活常关联走动预测的议案》。

公司沉寂董事有意会议已审议并通过本议案，具体内容详见露馅于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2025年过活常关联走动预测的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于2025年度假贷筹算的议案》。

详尽沟通公司及下属子公司现阶段的出产计算干系资金需求，为更好地支撑业务拓展，公司以2025年度财务预算为基础，拟定2025年度筹算向银行过甚他金融机构累计借入资金余额（含单据贴现、保函等融资）不突出65亿元。

在此额度内由公司及下属子公司凭据内容资金需求向金融机构进行假贷，融资金额与假贷期限以公司与金融机构内容签署的契约为准。同期，为提高职责服从，保证业务办理手续的实时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责假贷具体业务的审批及签署等干系手续。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（九）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于开展外汇繁衍品套期保值业务的议案》。

为实时有用地督察和镌汰汇率波动给公司计算带来的风险，增强财务隆重性，董事会情愿公司及下属子公司开展外汇繁衍品套期保值业务，以公司2025年度外币订单为基础，拟定2025年度筹算远期结售汇合约余额（含东说念主民币对外汇期权余额）折东说念主民币不突出15亿元，上述额度自股东大和会过之日起12个月内有用，并就开展外汇繁衍品套期保值业务出具了干系可行性分析请问。

具体公告详见露馅于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于开展外汇繁衍品套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于续聘2025年度管帐师事务所的议案》。

该议案还是董事会审计委员会审议情愿。凭据公司董事会审计委员会的提议，情愿续聘天健管帐师事务所（特殊无为结伙）为公司2025年度审计机构，同期提请股东大会授权公司管束层凭据公司2025年度的具体审计要乞降审计范围与天健管帐师事务所（特殊无为结伙）协商细则干系审计用度。具体内容详见露馅于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于续聘2025年度管帐师事务所的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十一）会议以9票情愿、0票反对、0票弃权，李郑周行为关联董事掩饰表决，审议通过了《对于转念为控股子公司提供担保额度暨收受关联方担保的议案》。

公司沉寂董事有意会议已审议并通过本议案，具体内容详见露馅于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于转念为控股子公司提供担保额度暨收受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十二）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于制定〈职工借债管束规律〉的议案》。

为进一步完善公司职工福利等体系成立和范例职工借债审批手续，加强个东说念主应收款管束，公司聚会内容情况，董事会情愿制定《职工借债管束规律》，本规律自本次董事会审议通过之日起奏效。

（十三）会议以10票情愿、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司定于2025年4月15日（星期二）14:30时在公司会议室召开2024年年度股东大会，本次会议选定现场记名投票聚会网罗投票表决的式样。

具体内容详见露馅于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2024年年度股东大会的见告》。

三、备查文献

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、审计委员会、沉寂董事有意会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年3月25日呦剐蹭哦

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-018

浙江久立特材科技股份有限公司

对于召开2024年年度股东大会的见告

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容确实、准确、完好意思，莫得特别记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）召集东说念主：公司第七届董事会

（三）会议召开的正当、合规性：本次股东大会的召开合适相关法律、行政法例、部门规章、范例性文献、深圳证券走动所业务功令和《公司功令》等的规律。

（四）会议召开日历和时分：2025年4月15日（星期二）14时30分

网罗投票时分为：2025年4月15日，其中，通过深圳证券走动所走动系统进行网罗投票的具体时分为2025年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统进行网罗投票的具体时分为2025年4月15日上昼9:15至下昼3:00。

（五）会议召开式样：本次股东大会选定现场投票与网罗投票蚁集会的式样。

公司将通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统向公司股东提供网罗样式的投票平台，公司股东不错在上述网罗投票时天职通过深圳证券走动所的走动系统或互联网投票系统诈欺表决权。合并表决权只可选拔现场或网罗表决式样中的一种；合并表决权出现相通表决的以第一次投票驱逐为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月9日

（七）出席对象：

1、在2025年4月9日持有公司股份的无为股股东或其代理东说念主。于2025年4月9日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体无为股股东均有权以本见告公布的式样出席股东大会并诈欺表决权，也不错以书面样式寄予代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主无谓是本公司股东。

2、公司董事、监事和高等管束东说念主员。

3、公司聘用的见证讼师。

（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大路1899号三楼会议室

二、会议审议事项

1、提案称号

■

上述提案6、10触及关联走动，成心害关系的关联股东须掩饰表决且不成寄予其他股东代为表决。

2、露馅情况

上述提案还是公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于指定信息露馅媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的干系公告。

3、提别提醒事项

（1）凭据《上市公司股东大会功令》及《深圳证券走动所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》的条件，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开露馅（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高等管束东说念主员及单独或者总共持有上市公司5%以上股份股东除外的其他股东）。

（2）本公司沉寂董事将在本次年度股东大会作述职请问。沉寂董事的述职请问不行为本次年度股东大会的议案。

三、会议登记等事项

（一）登记时分：2025年4月11日，上昼8:30-11:30，下昼13:00-17:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记式样：

1、当然东说念主股东躬行出席的，凭本东说念主身份证、证券账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权寄予书、寄予东说念主的证券账户卡办理登记。

2、法东说念主股东的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主身份讲明注解书或授权寄予书、法东说念主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东说念主股东寄予代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权寄予书、法东说念主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、外乡股东可凭以上相关证件选定信函或传真式样登记，不收受电话登记。

4、代理投票授权寄予书由寄予东说念主授权他东说念主签署的，授权签署的授权书或者其他授权文献应当经过公证。

四、参加网罗投票的具体操作经过

本次股东大会上，股东不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。网罗投票具体操作经过详见附件一。

五、其他事项

（一）运筹帷幄式样

会议运筹帷幄东说念主：姚慧莹

运筹帷幄电话：0572-2539041

传真号码：0572-2539799

运筹帷幄地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大路1899号

邮 编：313028

（二）会期预测半天，与会东说念主员食宿和交通用度自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文献。

六、备查文献

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、其他备查文献。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1：

参加网罗投票的具体操作经过

一、网罗投票的方法

1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

2、填报表决想法。

本次股东大会议案为非鸠合投票议案，填报表决想法：情愿、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除鸠合投票提案外的其他系数提案抒发不异想法。股东对总议案与具体提案相通投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决想法为准，其他未表决的提案以总议案的表决想法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决想法为准。

二、通过深交所走动系统投票的方法

1、投票时分：2025年4月15日的走动时分，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的方法

1.互联网投票系统驱动投票的时分为2025年4月15日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，收尾时分为2025年4月15日（现场股东大会收尾当日）下昼3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券走动所投资者网罗奇迹身份认证业务指引（2016年检阅）》的规律办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者奇迹密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统功令指引栏目查阅。

3.股东凭据获取的奇迹密码或数字文凭，可登录在规律时天职通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权寄予 先生（女士）代表我单元 （个东说念主 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本东说念主依照以下引导对下列提案投票。若寄予东说念主莫得对表决权的样式式样作念出具体引导，受托东说念主不错按我方的意愿投票。

■

如若本寄予东说念主不作具体引导，受托东说念主是否不错按我方的想法投票：

□是 □否

寄予东说念主姓名或称号（签章）：

寄予东说念主理有上市公司股份的性质：

寄予东说念主理有上市公司股份的数目：

寄予东说念主证件号码： 寄予东说念主股东账户：

受托东说念主签名： 受托东说念主身份证号：

寄予日历： 年 月 日

寄予书有用期限：自本授权寄予书签署之日起至本次股东大会收尾之日止。

附注：

1、如欲投票情愿提案，请在“情愿”栏内相应场所填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应场所填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应场所填上“√”。

2、授权寄予书剪报、复印或按以上样式克己均有用；单元寄予须加盖单元公章。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-012

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息露馅的内容确实、准确、完好意思，莫得特别记录、误导性敷陈或紧要遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年3月11日以电子邮件式样发出见告，并于2025年3月21日以现场聚和会讯表决的式样召开。本届监事会全体监事（共3东说念主）参加了本次会议。本次会议的召集和召开合适《公司法》和《公司功令》的相关规律。

二、会议审议情况

会议经过审议，通过如下决议：

（一）会议以3票情愿，0票反对，0票弃权的表决驱逐，审议通过了《2024年度监事会职责请问》。

具体内容详见露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会职责请问》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）会议以3票情愿，0票反对，0票弃权的表决驱逐，审议通过了《2024年度财务决算请问》。

具体内容详见露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算请问》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）会议以3票情愿，0票反对，0票弃权的表决驱逐，审议通过了《2024年年度请问全文及提要》。

经审核，监事会以为：董事会编制和审核公司2024年年度请问的方法合适法律、行政法例和中国证监会的规律，请问内容确实、准确、完好意思地反应了公司的内容情况，不存在职何特别记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）会议以3票情愿，0票反对，0票弃权的表决驱逐，审议通过了《2024年度里面戒指自我评价请问》。

经审核，监事会以为：公司已成立了较为完善的里面戒指体系，合适国度干系法律、法例条件以及公司出产计算管束的内容需要，并能得到有用执行，对公司出产计算管束的各个方法起到了较好的风险督察和戒指作用；公司2024年度里面戒指自我评价请问确实、客不雅地反应了公司里面戒指轨制的成立及运行情况。

（五）会议以3票情愿，0票反对，0票弃权的表决驱逐，审议通过了《对于2024年度利润分派预案的议案》。

经审核，监事会以为：公司董事会提议的2024年度利润分派有筹算详尽沟通了企业发展阶段、中持久发展计谋等各方面身分，分派预案合理，合适中国证监会、深圳证券走动所和《公司功令》的干系规律，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的正当利益，合适公司长久发展的需求。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（六）会议以3票情愿，0票反对，0票弃权的表决驱逐，审议通过了《对于2025年过活常关联走动预测的议案》。

经审核，监事会以为：公司预测2025年度的普遍关联走动，遵从公开、公正、公正的原则，订价依据市集公允价钱细则，走动基于互利为基础开展，合适干系法律法例和《公司功令》的规律，不存在损伤公司和中小股东利益的情况，预测的关联走动不会对公司沉寂性产生影响。董事会在审议关联走动议案时关联董事进行了掩饰表决。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（七）会议以3票情愿，0票反对，0票弃权的表决驱逐，审议通过了《对于续聘2025年度管帐师事务所的议案》。

经核查，天健管帐师事务所（特殊无为结伙）具备证券、期货干系业务资历，2024年在为公司提供审计奇迹过程中，偶然罢职沉寂、客不雅、公正的执业准则，诚信景况清雅，出具的请问偶然客不雅、确实地反应公司的内容情况、财务景况和计算驱逐，具备富足的专科胜任智商、沉寂性和信誉。情愿续聘天健管帐师事务所（特殊无为结伙）为公司2025年度财务及里面戒指审计机构。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）会议以3票情愿，0票反对，0票弃权的表决驱逐，审议通过了《对于转念为控股子公司提供担保额度暨收受关联方担保的议案》。

经审核，监事会以为：本次转念为控股子公司提供担保额度及收受关联方担保的事项，是为鼎沸控股子公司当年计算发展的需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，信誉景况清雅、信用风险较低，有智约定期偿还债务。本次担保事项合适干系规律，决策方法正当、有用，不会损伤上市公司利益和中小股东利益。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、备查文献

第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-021

浙江久立特材科技股份有限公司

对于质地请问双晋升活动有筹算的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容确实、准确、完好意思，莫得特别记录、误导性敷陈或紧要遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）持久以来执意不移地实施改换驱动发展计谋，戮力于产物性量的超卓晋升与股东价值的最大化请问。为久了贯彻国务院《加强监管督察风险推动老本市集高质地发展的些许想法》干系条件，切实履行“以投资者为本”的上市公司中枢扉念，公司制定并露馅了“质地请问双晋升”活动有筹算。有筹算具体内容请见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于质地请问双晋升活动有筹算的公告》（公告编号：2024-044）。现将活动有筹算干系进展公告如下：

一、聚焦主业，保持高质地发展

公司信守以客户需求为导向的中枢扉念，精确契合市集动态，持久赞成聚焦资源、深耕主业；在延续深化改革的同期，深化研发干涉与改换执行，不断晋升公司的价值创造智商；通过对各业务规模中枢上风的稳固与晋升，助力公司在足下新兴机遇中延续拓展业务发展空间。

2024年，公司各项业务有序开展，计算筹算稳步鼓舞，全年收尾交易收入109.18亿元，同比增长27.42%；其中高附加值、高手艺含量的产物收入约为24亿元，占交易收入的比重约为22%，收尾同比25%的增长；扣除联营企业投资收益后包摄于上市公司股东的净利润14.16亿元，同比增长42.02%，举座彰显出清雅的计算成效。

二、留神研发，延续改换

改换是推动发展的源流，公司在研发、手艺、工艺、出产、经过等多个方面延续进行改换和优化，为延续发展注入新能源。2022年至2024年，公司研发干涉辞别为3.04亿元、3.39亿元和3.62亿元，呈现稳步增长态势。2024年，公司累计获取有用授权专利14项，零散手艺60项，新申诉科研名堂21项，主理或参与国度标准3项、行业标准/团体标准5项。濒临国表里市集的强烈竞争态势，公司将陆续加大科技改换干涉，确保研发用度年增长率不低于行业平均水平。

三、延续现款分成，确保股东请问

公司赞成与股东分享计算驱逐，醉心对股东的合理请问。公司按照《公司功令》《当年三年（2023年-2025年）股东请问计算》等条件，统筹好公司发展、事迹增长与股东请问的动态均衡，合理制定利润分派政策，积极进行现款分成，切实让投资者分享企业的成长与发展驱逐，增强投资者获取感。

自2009年上市以来，公司有用借助老本市集力量，共召募资金约24.5亿元东说念主民币，已累计分成15次，分成金额达25.48亿元东说念主民币。若2024年度利润分派有筹算顺利实施，公司累计分成金额将达34.68亿元。公司在延续强化中枢竞争力、晋升主交易绩的同期，让投资者收尾信得过预见的价值投资。

四、鼓舞回购筹算，增强市集信心

除厚实分成外，公司当令鼓舞股份回购筹算，充分展现了对当年发展的执意信心。当今，公司已积极完成回购有筹算，回购专用账户共持有28，543，377股，占公司总股本的2.92%，为当年老本运作与计谋发展预留了充足空间。同期，公司通过不断加强里面激励机制成立引发职工积极性与创造力，进一步推动了公司举座事迹的晋升。

五、范例信息露馅，优化投资者不异机制

公司高度醉心信息露馅职责，严格顺从法律法例和监管机构规律，持久保持确实、准确、完好意思、实时、公正的露馅原则，不断完善和提高信息露馅的质地和水平。搁置2024年，公司信息露馅品级为“A级”。同期，公司与老本市集保持细巧互动，为赞成价值投资理念的投资者提供了有劲支撑。

当年，公司将陆续践行“质地请问双晋升”活动有筹算的干系举措，专注主交易务，足下行业发展趋势，充分施展自己上风，延续晋升竞争力和价值创造智商，力图通过清雅的事迹推崇、范例的公司科罚、高质地的信息露馅以及积极的投资者请问，切实增强投资者的获取感，为厚实市集和提振信心孝顺积戮力于量。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

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