- 发布日期：2025-03-25 08:32 点击次数：146
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证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-009
河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决策公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在罅隙记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议奉告于2025年3月21日以电子信息方式发出，于2025年3月24日上昼10:00以通信方式召开。会议应到董事9东说念主，实到8东说念主。本次会议妥当《公规则》和《公司规矩》的规矩，会议由董事长李戈先生主执，经与会董事审议，通过如下议案：
1、审议通过了《对于独处董事离职暨提名独处董事候选东说念主的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露出的接头公告，本议案尚需提交公司推动大会审议。
表决后果：本议案以8票容或，0票反对，0票弃权取得通过。
2、审议通过了《对于召开公司2025年第二次临时推动大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露出的接头公告。
表决后果：本议案以8票容或，0票反对，0票弃权取得通过。
3、审议通过了《对于竖立全资子公司的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露出的接头公告。
表决后果：本议案以8票容或，0票反对，0票弃权取得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日幼女如厕
股票代码：600172 股票简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-010
河南黄河旋风股份有限公司
对于独处董事离职
暨提名独处董事候选东说念主的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何罅隙记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。
一、董事离职接头情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了独处董事牛柯先生的书面离职评释。独处董事牛柯先生因个东说念主原因，现辞去公司独处董事、董事会特意委员会职务，牛柯先生离职后，将不再担任公司任何职务。
因独处董事牛柯先生的辞任将导致公司董事会及部分专科委员会的东说念主员组成不妥当接头规矩，凭证《上市公司独处董事惩处目的》，在新任独处董事履职前，牛柯先生将按照接头法律法例和《公司规矩》的规矩，不绝践诺独处董事职责。公司将尽快凭证接头规矩，按照法定才略完成选举新任独处董事、补选董事会特意委员会委员接头职责。
牛柯先生在职职公司独处董事期间，勇猛守法、独处公平，为公司的程序运作和健康发展阐扬了积极的作用，公司董事会对牛柯先生为公司发展作念出的孝敬暗示诚意的感谢。
二、提名董事候选东说念主接头情况
2025年3月24日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《对于独处董事离职暨提名独处董事候选东说念主的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会经验审核，容或提名杨波女士为公司第九届董事会独处董事候选东说念主，并容或将该议案提交公司2025年第二次临时推动大会审议，任期自公司推动大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日
附简历：
杨波：女，中国籍，汉族，1970年1月出身，中共党员，本科学历，正高档司帐师。具有注册司帐师、注册税务师、注册海外投资分析师、注册钞票评估师专科经验，河南省司帐领军东说念主才。1992年7月投入职责，1992年7月至2009年2月，曾先后任职于河南石化工程开发联接公司、夏新电子股份有限公司；2009年2月至2025年2月任职于华夏证券股份有限公司，历任策画财务总部总司理助理、副总司理、总司理、董事会办公室主任。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-011
河南黄河旋风股份有限公司
对于召开2025年第二次临时推动大会的奉告
最新国产女主播2018在线视频本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何罅隙记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担法律背负。
蹙迫内容教导：
● 推动大会召开日历：2025年4月9日
● 本次推动大会遴荐的积攒投票系统：上海证券走动所推动大积攒积投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)推动大会类型和届次
2025年第二次临时推动大会
(二)推动大会召集东说念主：董事会
(三)投票方式：本次推动大会所遴荐的表决方式是现场投票和积攒投票相联接的方式
(四)现场会议召开的日历、时辰和方位
召开的日历时辰：2025年4月9日 15点 00分
召开方位：河南省长葛市东说念主民路200号
(五)积攒投票的系统、起止日历和投票时辰。
积攒投票系统：上海证券走动所推动大积攒积投票系统
积攒投票起止时辰：自2025年4月9日
至2025年4月9日
遴荐上海证券走动所积攒投票系统，通过走动系统投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的走动时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务接头账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号 一 程序运作》等接头规矩实行。
(七)触及公开搜集推动投票权
无
二、会议审议事项
本次推动大会审议议案及投票推动类型
■
1、各议案已露出的时辰和露出媒体
上述议案依然公司第九届董事会第十八次会议审议通过，接头公告于2025年3月25日刊登在《上海证券报》及上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）。
2、畸形决策议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、触及关联推动规避表决的议案：无
应规避表决的关联推动称呼：无
5、触及优先股推动参与表决的议案：无
三、推动大会投票在意事项
(一)本公司推动通过上海证券走动所推动大积攒积投票系统运用表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。
(二)执有多个推动账户的推动，可运用的表决权数目是其名下沿路推动账户所执疏通类别以前股和疏通品种优先股的数目总数。
执有多个推动账户的推动通过本所积攒投票系统参与推动大积攒积投票的，不错通过其任一推动账户投入。投票后，视为其沿路推动账户下的疏通类别以前股和疏通品种优先股均已分袂投出归并观点的表决票。
执有多个推动账户的推动，通过多个推动账户重叠进行表决的，其沿路推动账户下的疏通类别以前股和疏通品种优先股的表决观点，分袂以各样别和品种股票的第一次投票后果为准。
(三)归并表决权通过现场、本所积攒投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。
(四)推动对所有议案均表决收场材干提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面风物委派代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无谓是公司推动。
(二)
■
(三)公司董事、监事和高档惩处东说念主员。
(四)公司聘用的讼师。
(五)其他东说念主员
五、会议登记递次
（一）登记时辰：2025年4月7日、2025年4月8日 上昼9:00-11:00，下昼14:30-17:00
（二）登记方位：河南省长葛市东说念主民路200号公司七楼证券部
（三）登记目的：
1、拟出席本次推动大会的推动（亲身出席或其委任代表出席）应当于2025年4月7日、8日上昼9:00-11:00，下昼14:30-17:00，将出席本次推动大会的登记材料以专东说念主送递或邮寄或传真或邮件方式投递至公司进行登记；
2、个东说念主推动登记时，需出示本东说念主身份证和上海证券走动所股票账户卡；个东说念主推动委派他东说念主出席会议的，受托东说念主应出示本东说念主身份证、委派东说念主身份证复印件、授权委派书（详见附件1）和上海证券走动所股票账户卡；
3、法东说念主推动登记时，需出示营业派司复印件、法定代表东说念主身份证和上海证券走动所股票账户卡复印件；法定代表东说念主委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主身份证复印件、法东说念主推动单元的营业派司复印件、法东说念主推动照章出具的书面委派书（详见附件1）和上海证券走动所股票账户卡复印件。法东说念主推动的登记材料均需加盖法东说念主公章。
六、其他事项
（一）出席会议的推动食宿及交通用度自理
（二）如发传真和电子邮件进行登记的推动，请在参会时捎带接头原件
（三）接头方式：
通信地址：河南省长葛市东说念主民路200号
邮编：461500
接头电话：0374-6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日
附件1：授权委派书
授权委派书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第二次临时推动大会，并代为运用表决权。
委派东说念主执以前股数：
委派东说念主执优先股数：
委派东说念主推动账户号：
■
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委派日历： 年 月 日
备注：
委派东说念主应当在委派书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号:临2025-012
河南黄河旋风股份有限公司
对于竖立全资子公司的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何罅隙记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。
蹙迫内容教导：
● 拟竖立公司称呼：莲熠钻石（河南）有限公司（暂定，以工商登记为准）
● 投资金额：东说念主民币1000万元
一、对外投资综合
（一）河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）凭证策略发展需要，公司拟以自有资金投资竖立全资子公司莲熠钻石（河南）有限公司（以下简称“莲熠钻石”），该全资子公司独处运营。
（二）公司于2025年3月24日以通信方式召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《对于竖立全资子公司的议案》，表决情况为8票容或，0票反对，0票弃权。凭证接头法律规矩，本次对外投资事项无需提交推动大会审议批准。
（三）本次对外投资事项不属于关联走动，也不组成要紧钞票重组。
二、投资主体的基本情况
公司为本次投资的唯独主体，无其他投资主体。
三、投资竖立子公司的基本情况
公司称呼：莲熠钻石（河南）有限公司
企业类型：有限背负公司
法定代表东说念主：胡军恒
注册老本：东说念主民币1000万元
注册地址：河南省许昌市长葛市长兴街说念东说念主民路888号
谋略鸿沟：一般名堂：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零卖；货色出进口；出进口代理；国内生意代理；非金属矿物成品制造；非金属矿及成品销售；新材料期间研发；新材料期间引申工作；期间工作、期间开发、期间盘问、期间交流、期间转让、期间引申；通用开拓制造（不含特种开拓制造）；机械开拓销售；半导体器件专用开拓制造；专用开拓修理（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展谋略步履）
四、本次投资的指标和对公司的影响
本次投资竖立全资子公司不会对公司财务和谋略情状产生不利影响，不存在毁伤公司及推动利益的情形。全资子公司的建立，是凭证公司策略发展需要，有助于优化公司钞票结构，擢升谋略效益。
五、风险教导
本次投资妥当公司策略发展需要，但仍然可能受到市集、谋略、惩处等方面风险要素的影响，同期公司将密切关怀宏不雅经济走势和国度政策导向，审慎运作，积极贯注和镌汰可能濒临的风险，敬请盛大投资者在意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-013
河南黄河旋风股份有限公司
对于执股5%以上推动股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何罅隙记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担法律背负。
蹙迫内容教导:
● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）执股5%以上推动河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）执有公司股份127，218，761股，占公司总股本8.82%。累计被轮候冻结股份数目为127，218，761股，占其所执有股份100%，占公司总股本8.82%。
● 黄河集团不属于公司的控股推动、本色戒指东说念主，该事项不会导致公司戒指权发生变更，不会对公司日常谋略和惩处形成影响。
公司近日获悉，黄河集团执有公司股份被轮候冻结，通过中国结算系统查询核实，具体情况如下：
一、本次被轮候冻结情况
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注：本次事项原因系南通市崇川区东说念主民法院针对黄河集团与南通宝通典当有限公司典当纠纷，债权金额及实行用度5，778，509.00元。南通宝通典当有限公司轮候冻结黄河集团执有公司股份127，218，761股。
二、推动股份累计被轮候冻结情况
兑现公告露出日，黄河集团累计被轮候冻结情况如下：
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三、其他阐发
上述事项不会对公司戒指权及分娩谋略产生要紧不利影响。公司将执续关怀黄河集团股份情况，实时践诺信息露出义务。敬请盛大投资者在意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日